公告編號(hào)：2023-023

證券代碼：400089                        證券簡(jiǎn)稱：盛運(yùn)5                         主辦券商：長(zhǎng)城國(guó)瑞

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

根據(jù)《公司法》和安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，決定于2023年11月7日召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次股東大會(huì)的召開

（一）本次股東大會(huì)召集人及召開時(shí)間

1、會(huì)議召集人：

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

2、會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：

經(jīng)本公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，決定召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

3、會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年11月7日上午10:00；

（2） 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間： 2023年11月5日15:00—2023年11月7日15:00。

登記在冊(cè)的股東可通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話 4008058058 了解更多內(nèi)容。

（二）股權(quán)登記日：2023年10月31日

（三）召開方式：

本次股東大會(huì)會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式召開。

（四）會(huì)議出席對(duì)象

1、股權(quán)登記日（2023年10月31日）下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及本公司所聘請(qǐng)的律師。

（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：安徽省桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新東環(huán)路公司二樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1.審議《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

上述議案已經(jīng)公司2023年8月17日召開的第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月18日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露的相關(guān)公告。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、證券賬戶卡、單位持股憑證辦理登記。

2、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證、證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記。

3、異地股東可憑以上有關(guān)證件采取現(xiàn)場(chǎng)或信函方式登記，不接受電話登記。參加本次會(huì)議的股東，請(qǐng)?jiān)谝?guī)定的登記時(shí)間進(jìn)行登記。

（二）登記時(shí)間：

2023年11月6日（星期一）上午9:00—11:00，下午14:00—17：00

（三）登記地點(diǎn)：

安徽省桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新東環(huán)路盛運(yùn)環(huán)保證券部，信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

四、其他事項(xiàng)

1、聯(lián)系方式：

證券部 0551-63638900

郵箱：shengyunhb@163.com     

2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東或委托代理人的食宿及交通等費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

安徽盛運(yùn)環(huán)保（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì) 

2023年10月18日